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深圳南山警方破获一起非法集资诈骗案

2017年6月15日,广东深圳南山警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司(以下简称普银公司)可能存在非法集资的情况。接报后,南山警方立即成立专案组,开展案件侦查工作。

经调查发现,普银公司通过“趣钱网”P2P平台对外宣称,其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押,投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。

经警方侦查,该普洱币价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作。为吸引更多投资人,该公司一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元,同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势,不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,最后共损失约3.07亿元人民币。

2018年3月28日,南山警方对普银公司涉嫌非法集资诈骗开展收网行动。目前,已抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人,并正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。

南山警方提醒投资者,要选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资。投资过程中,要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定,考察企业或个人真实的资产、运营状况,分析其承诺的收益是否合理,不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资。此外,要增强风险意识,高收益往往伴随着高风险,非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险,投资者首要考虑资金安全,不要受高息的诱惑而动心,避免“赚了利息、丢了本金”。

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